Riskshield Para La Gestión Del Cumplimiento Contra El Lavado De Activos

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Optimización ágil en la debida diligencia del cliente, Monitoreo de Actividades Sospechosas en contra del Lavado de Activos y Revisión de Listas Restrictivas.

La solución RiskShield AML Compliance es una plataforma de monitoreo flexible e inteligente que combina tecnologías de software como el aprendizaje automático, la lógica difusa, la creación de perfiles dinámicos y la detección de redes sociales para monitorear de cerca el comportamiento de las cuentas y transacciones de los clientes.

Gracias al enfoque multicanal único, que incorpora el monitoreo del comportamiento de los clientes, las entidades financieras tienen la posibilidad de entender mejor el comportamiento de sus clientes desde diferentes perspectivas, como a través de la banca online y móvil, los retiros de efectivo en cajeros automáticos, transferencias Internacionales, Centros de llamadas o Call Centers, transacciones e-commerce, etc.

 

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