Halyna Hermanns
Business Development Manager | Risk & Fraud
Congresos
Fraud, AML and Financial Crime Conference
25.-26.11.2025 // Fráncfort, Alemania
DESCRIPCIÓN
Esta conferencia de dos días reúne a profesionales del cumplimiento normativo, la prevención del fraude y la gestión del riesgo financiero. Aborda temas clave como AMLA, supervisión de transacciones basada en IA, cribado de sanciones y nuevas tipologías de fraude. El enfoque está en soluciones prácticas y el intercambio de conocimientos entre pares.
Detalles
Únase a nosotros en Fraud, AML and Financial Crime Conference organizada por Marcus Evans, que tendrá lugar en Fráncfort.
¿Por qué debería asistir a Fraud, AML and Financial Crime Conference?
La Fraud, AML and Financial Crime Conference reúne a profesionales de cumplimiento normativo, gestión de riesgos y prevención del delito financiero. El programa abarca temas clave como la evolución del marco regulatorio en Europa (incluida la AMLA), el uso de inteligencia artificial en el monitoreo de transacciones y los desafíos en torno al cumplimiento de sanciones. También se discutirán riesgos emergentes como fraudes con activos digitales, identidades falsas y el uso indebido de nuevas tecnologías. La conferencia ofrece estudios de caso reales, mesas redondas y oportunidades de networking con expertos del sector. Está dirigida a profesionales que buscan fortalecer sus estrategias de prevención y compartir enfoques prácticos con colegas internacionales.
Meet us
Conozca al equipo de RiskShield durante la conferencia para dialogar sobre los retos actuales en prevención del blanqueo, cumplimiento normativo y detección de fraudes. También formaremos parte del programa como ponentes (más detalles próximamente). Estaremos encantados de compartir cómo nuestras soluciones pueden fortalecer su estrategia de gestión de riesgos financieros.
