Customer Watchlist Screening leicht gemacht: Automatisierte Compliance mit RiskShield
Nutzen Sie RiskShield, um das Screening von Kundenlisten zu automatisieren, Betrug zu erkennen, falsch Positive zu reduzieren und die neuen EU-Compliance-Vorgaben zu erfüllen.
Geschätzt von Branchenführern
Unsere Lösungen werden von führenden Finanzunternehmen weltweit eingesetzt.
Ihre Vorteile in kürze
- Automatisierte Compliance: Optimiert tägliche und regelmäßige Screenings gemäß EU-Vorgaben.
- Funktionen zur Betrugserkennung: Erkennt betrügerische Muster und verdächtige Aktivitäten.
- Echtzeit-Screening: Überprüft PEP- und Sanktionsstatus sofort.
- Falsch-Positiv-Reduzierung: Minimiert unnötige Alarme durch hybride KI.
- Screening Status API: Liefert Echtzeit-Einblicke in den Screening-Status eines Kunden, einschließlich offener Treffer.
INSTANT PAYMENTS: RISIKEN VERSTEHEN. COMPLIANCE SICHERN.
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ZENTRALE HERAUSFORDERUNGEN IM CUSTOMER WATCHLIST SCREENING UND WIE RISKSHIELD SIE LÖST
1. Häufige Watchlist-Updates
Sanktions- und PEP-Listen werden regelmäßig aktualisiert und erfordern eine sofortige Verarbeitung zur Sicherstellung der Compliance.
RiskShield automatisiert Listenaktualisierungen und stößt Screenings unmittelbar an, um regulatorische Anforderungen vollständig zu erfüllen.
2. Hohe Anzahl an Falsch-Positiven
Zu viele Treffer aus klassischen Systemen verursachen unnötigen Aufwand und verlangsamen Compliance-Teams.
RiskShield reduziert Falsch-Positive durch kontextbasierte Verfahren, z. B. unter Berücksichtigung von Kundentyp und Geburtsdatum.
3. Inkonsistentes Screening über verschiedene Kanäle
Isolierte Systeme führen zu fragmentierten Prüfprozessen und unklaren Screening-Status.
RiskShield integriert sich nahtlos in Kernsysteme und liefert konsolidierte Screening-Ergebnisse über eine Echtzeit-API.
4. Redundante Screening-Prozesse
Wiederholte tägliche Screenings erzeugen doppelte Treffer bei unveränderten Kundendaten.
RiskShield führt inkrementelle Screenings durch und prüft nur geänderte oder neue Datensätze gegen aktualisierte Listen.
5. Operative Ineffizienzen
Manuelle Screening-Prozesse sind langsam und fehleranfällig und erhöhen das Risiko verpasster Fristen.
RiskShield automatisiert den gesamten Prozess – von der Listenverwaltung bis zur Trefferbearbeitung einschließlich Case Management.
6. Regulatorischer Druck und enge Fristen
Institute müssen Compliance innerhalb eines Tages nachweisen – auch an Wochenenden und Feiertagen.
RiskShield ermöglicht tägliche und Echtzeit-Screenings im Einklang mit den Anforderungen der EU-Verordnung 2024/886.
SMARTES CUSTOMER WATCHLIST SCREENING
RiskShield für Customer Watchlist Screening ermöglicht es Finanzinstituten, tägliche Screening-Prozesse zu automatisieren, häufige Listenaktualisierungen effizient zu verarbeiten und auch unter engen Zeitvorgaben regulatorische Anforderungen der EU zuverlässig einzuhalten.
Durch fortschrittliche Automatisierung reduziert RiskShield Falsch-Positive, verringert den manuellen Aufwand und sorgt für konsistente Screening-Ergebnisse über alle Kanäle hinweg.
Laden Sie unsere dedizierte Broschüre herunter, um weitere Einblicke zu erhalten.
LASSEN SIE UNS ÜBER IHR WATCHLIST SCREENING SPRECHEN.
Egal, ob Sie regelmäßige Screenings automatisieren, Falsch-Positive reduzieren oder regulatorische Fristen zuverlässig einhalten möchten – RiskShield unterstützt Sie dabei. Unsere Lösung optimiert Compliance-Prozesse, verarbeitet häufige Listenaktualisierungen effizient und sorgt für vollständige Transparenz gegenüber Auditoren und Aufsichtsbehörden.
Nutzen Sie das untenstehende Formular, um mit unserem Team in Kontakt zu treten.
Till Dieckmann
Solution Owner Compliance | Risk & Fraud
Till ist seit 2016 als Berater beim Professional Services Team tätig und sammelte Erfahrungen in Projekten mit den Schwerpunkten E-Commerce, Issuing und Transaction Session Monitoring. Seit 2018 konzentriert er sich auf den Bereich Compliance und arbeitet eng mit unseren Kunden an Projekten zum Transaction Sanction Screening und Customer Watchlist Screening zusammen.