Customer Due Diligence (CDD) ist ein zentraler Bestandteil von Know Your Customer (KYC) und regulatorisch verpflichtend für AML-Compliance. RiskShield unterstützt Finanzinstitute und Versicherer dabei, Kunden effizient zu prüfen und ihr Risiko fundiert zu bewerten – bevor eine Geschäftsbeziehung entsteht.
Geschätzt von Branchenführern
Unsere Lösungen werden von führenden Finanzunternehmen weltweit eingesetzt.
In der heutigen, stark regulierten Finanzwelt ist Customer Due Diligence längst nicht mehr nur eine regulatorische Pflicht, sondern ein strategischer Erfolgsfaktor.
RiskShield ermöglicht es Finanzinstituten, den gesamten Kundenlebenszyklus zu überwachen – durch die Kombination von Risikoentwicklung, Transaktionsmonitoring und sämtlichen Screening-Aktivitäten in einer leistungsstarken Plattform.
Risiken müssen kontinuierlich und konsistent überwacht werden – unabhängig davon, wo Ihr Kunde mit Ihrem Unternehmen interagiert.
Ob beim initialen Onboarding, beim laufenden Screening, bei Produkt-Updates oder bei der Umsetzung neuer AML-Kontrollen – mit RiskShield sind Sie Ihrer Zeit immer einen Schritt voraus und schützen Ihr Unternehmen ebenso wie Ihre Kunden.
1. Strenge und sich ständig ändernde Regulierungen
Globale Finanzvorschriften sind komplex und unterliegen ständigen Änderungen. RiskShield hält Sie mit einer flexiblen Regel-Engine und Echtzeit-Updates, die mit AML-, KYC- und CDD-Vorgaben übereinstimmen, compliant – unabhängig von der Jurisdiktion.
2. Ressourcenintensive Prozesse
Traditionelle KYC-Verfahren sind arbeitsintensiv und fehleranfällig. RiskShield automatisiert Kernaufgaben (Kunden-Screening, Risikobewertung, Transaktionsmonitoring) und schafft Freiräume für Tätigkeiten mit höherem Mehrwert.
3. Präzise Risikobewertung
Eine kontinuierliche Risikoevaluierung ist entscheidend, um Hochrisiko-Kunden zu identifizieren. Mit Hybrid-AI und dynamischen Scorecards ermöglicht RiskShield eine adaptive, präzise Risikobewertung in Echtzeit – über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg.
4. Kundenerlebnis vs. Compliance
Ein langwieriges, dokumentenlastiges Onboarding frustriert Kunden. RiskShield optimiert das Monitoring und unterstützt Sie dabei, reibungslose Onboarding-Prozesse mit regulatorischer Integrität in Einklang zu bringen.
5. Integration über Systeme hinweg
KYC findet nicht isoliert statt. RiskShield lässt sich nahtlos mit Ihren Onboarding-Tools, CRM-, Core-Banking-Systemen und externen Identitätsanbietern integrieren – und sorgt so für einheitliche Compliance und konsistente Risikoanalysen.
6. Bedarf an flexiblem Regelwerk
Globale Finanzvorschriften sind komplex und ändern sich kontinuierlich. RiskShield hält Sie mit einer flexiblen Regel-Engine und Echtzeit-Updates, die mit AML-, KYC- und CDD-Vorgaben übereinstimmen, stets compliant.
Ganz gleich, ob Sie Ihr Onboarding optimieren, regulatorische Anforderungen sicher erfüllen oder ein kontinuierliches Risikomanagement automatisieren möchten – wir unterstützen Sie dabei.
Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie RiskShield Ihre KYC-/CDD-Prozesse stärken kann.
Nutzen Sie das untenstehende Formular, um mit unserem Team in Kontakt zu treten.
Dr. Stephan Lemkens
Solution Owner Compliance | Risk & Fraud
Stephan ist seit 2018 als Berater im Professional Services Teams tätig und hat Erfahrungen mit Projekten gesammelt, die sich auf die Transaktions- und Sitzungsüberwachung im Zusammenhang mit Betrugsprävention konzentrieren. Seit 2020 konzentriert er sich auf Compliance und arbeitet eng mit unseren Kunden an Projekten rund um die Überwachung verdächtiger Aktivitäten und die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden zusammen.
