Suspicious Activity Monitoring

RiskShield FüR Suspicious Activity Monitoring – 
Schneller reagieren. Falschmeldungen reduzieren. Compliance stärken.

RiskShield für Suspicious Activity Monitoring (SAM) ermöglicht es Finanzinstituten, illegales Finanz­verhalten risikobasiert zu erkennen. Als zentraler Bestandteil des AML-Monitorings unterstützt SAM die Überwachung verdächtiger Aktivitäten, indem ungewöhnliche Kundenaktivitäten in Echtzeit oder nach­gelagert identifiziert, False Positives reduziert und eine effiziente, regelkonforme Fall­bearbeitung ermöglicht wird.

Geldscheine in der Wäsche – Visual für die Einhaltung von AML-Vorschriften & die Überwachung verdächtiger Aktivitäten

Geschätzt von Branchenführern

Unsere Lösungen werden von führenden Finanz­unternehmen weltweit eingesetzt.

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Unsere geschätzten Finanzkunden im bereich Suspicious Activity Monitoring

Ihre Herausforderungen im Suspicious Activity Monitoring – gelöst mit RiskShield

Die Methoden der Geldwäsche entwickeln sich stetig weiter – ebenso wie die Regulierungen, die sie kontrollieren. Finanzinstitute müssen verdächtige Kundenaktivitäten über Transaktionen und Verhaltensmuster hinweg erkennen und dabei regulatorische Anforderungen zuverlässig erfüllen.

Warum RiskShield überzeugt

  • Relevante Alarme & Fallanlagen
    Minimierte False Positives und weniger irrelevante Untersuchungen.
  • Volle regulatorische Compliance
    Schnelle Anpassung an AML-Vorgaben und Vermeidung kostspieliger Strafen.
  • Holistische Kundeneinsicht  
    Kombination von Transaktions- und CRM-Daten für eine ganzheitliche Risikosicht.
  • Maximale Anpassungsfähigkeit 
    Flexible Anpassung von Regeln, Schwellenwerten und Workflows an die Bedürfnisse Ihrer Institution.
  • Integrierte Plattform für AML & Risiko 
    Nutzung des breiten RiskShield-Ökosystems für End-to-End-Financial-Crime-Management – Screening, KYC und Transaktionsmonitoring in einer Lösung.

Warum RiskShield SaaS?

RiskShield unterstützt sowohl cloudbasierte (SaaS) als auch On-Premise-Bereitstellung. Unser SaaS-Modell bietet jedoch besondere Vorteile für Unternehmen, die schnell skalieren, sicher bleiben und flexibel auf Veränderungen reagieren möchten.

RiskShield SaaS
  • Kontinuierliche Innovation: Bleiben Sie Bedrohungen und regulatorischen Änderungen immer einen Schritt voraus – mit nahtlosen, automatischen Updates ohne Installationsaufwand oder manuelle Upgrades.
  • Agilität & Geschwindigkeit: Implementieren Sie neue Regeln, Erkennungsmodelle und Machine-Learning-Optimierungen schneller – und reagieren Sie so in Echtzeit auf Risiken.
  • Garantierte Performance: INFORM stellt 24/7-Verfügbarkeit, proaktives System-Monitoring und sichere Abläufe sicher – für maximale Betriebssicherheit und ununterbrochene Compliance.

Smartes Suspicious Activity Monitoring

Visualisierung unserer Broschüre "EIntegrierte Strategie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung"

RiskShield für Suspicious Activity Monitoring unterstützt Finanzinstitute dabei, verdächtiges Verhalten effizient zu erkennen, zu untersuchen und zu melden – mit weniger False Positives und voller regulatorischer Sicherheit.
Mit RiskShield erhalten Compliance-Teams eine zukunftssichere AML-Lösung, die Effizienz steigert, Betriebskosten senkt und sich flexibel an neue Finanzkriminalitätsmuster anpasst.

Laden Sie unser RiskShield Paper herunter, um mehr zu erfahren.

Möchten Sie Ihr Suspicious Activity Monitoring weiterentwickeln?

RiskShield unterstützt Sie bei der Reduzierung von Alert-Fatigue, der Vereinfachung der Fallbearbeitung und der Optimierung Ihrer Monitoring-Prozesse.

Nutzen Sie das untenstehende Formular, um mit unserem Team Kontakt aufzunehmen.

Dr. Stephan Lemkens

Dr. Stephan Lemkens

Solution Owner Compliance | Risk & Fraud

Stephan ist seit 2018 als Berater im Professional Services Teams tätig und hat Erfahrungen mit Projekten gesammelt, die sich auf die Transaktions- und Sitzungsüberwachung im Zusammenhang mit Betrugsprävention konzentrieren. Seit 2020 konzentriert er sich auf Compliance und arbeitet eng mit unseren Kunden an Projekten rund um die Überwachung verdächtiger Aktivitäten und die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden zusammen.

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