EU AMLR 2027: Was Banken jetzt vorbereiten sollten

Ein Praxisleitfaden zur AMLR-Readiness für europäische Banken

Die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) erhöht die Anforderungen an Screening, KYC/CDD, Monitoring und Governance für europäische Banken. Mit Blick auf den Anwendungsbeginn im Juli 2027 sollten Institute jetzt prüfen, ob ihre bestehenden Prozesse, Daten und operativen Kapazitäten darauf vorbereitet sind.

Eine erweiterte PEP-Abdeckung, komplexe Eigentums- und Kontrollstrukturen, Adverse Media und fortlaufendes Monitoring machen skalierbares, nachvollziehbares Screening immer wichtiger. RiskShield Trust unterstützt effizientes Watchlist Screening als Teil einer umfassenden AMLR-Readiness-Strategie.

Erfahren Sie, was sich operativ verändert, prüfen Sie Ihren aktuellen Vorbereitungsstand und identifizieren Sie konkrete nächste Schritte bis Juli 2027. Laden Sie jetzt das Paper herunter.