Modernes Customer Screening für Kleine und mittelgroße Banken sowie Fintechs

VON COMPLIANCE ZUM WETTBEWERBSVORTEIL

In ganz Europa steigen die Anforderungen an AML- und Sanktions-Compliance kontinuierlich. Kleine und mittelgroße Banken sowie FinTechs müssen dieselben Erwartungen erfüllen wie Tier-1-Institute – jedoch mit schlanken Teams und begrenzten IT-Ressourcen.

Dieses Paper zeigt, warum klassische Screening-Lösungen für kleinere Finanzinstitute häufig zu aufwendig sind und welche Anforderungen moderne SaaS-Lösungen stattdessen erfüllen müssen. Es veranschaulicht, wie RiskShield Customer Screening SaaS Echtzeit-, Batch- und Delta-Screening mit integriertem Case Management kombiniert, um False Positives, operativen Aufwand und Risiko deutlich zu reduzieren.

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