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Success story
AML Post Transaction Monitoring zentralisieren
Steigende regulatorische Anforderungen und wachsende Datenmengen machen AML Post Transaction Monitoring für Versicherer zunehmend komplex. Gleichzeitig müssen Monitoring-Prozesse konsistent, nachvollziehbar und über verschiedene Geschäftsbereiche hinweg effizient steuerbar sein.
Im Rahmen seines Customer-Due-Diligence-Verbesserungsprogramms (CDD) hat ASR Nederland N.V. (a.s.r.) sein AML Post Transaction Monitoring neu ausgerichtet. Mit RiskShield SaaS führt der niederländische Versicherer dezentrale Monitoring-Aktivitäten schrittweise zusammen und schafft eine gemeinsame Grundlage für die Weiterentwicklung seiner AML-Compliance.
Die Herausforderung
Viele Versicherer haben ihr AML Post Transaction Monitoring über Jahre hinweg entlang einzelner Produkte und Geschäftsbereiche aufgebaut. Mit steigenden regulatorischen Anforderungen wächst jedoch der Bedarf an konsistenten, transparenten und nachvollziehbaren Monitoring-Prozessen.
Bei a.s.r. war das Transaktionsmonitoring bislang nach einzelnen Produktbereichen organisiert. Ziel des CDD-Verbesserungsprogramms war es, diese Strukturen stärker zu harmonisieren und eine zentralere CDD-Umgebung mit einheitlicheren Prozessen, Richtlinien und Monitoring-Aktivitäten zu schaffen.
Die Plattform im SaaS-Betrieb macht unsere AML-Umgebung flexibler. Wir müssen nicht jedes technische Detail selbst vorhalten, können Integrationen mit anderen Systemen schaffen und haben eine Plattform, auf die wir uns verlassen können. Diese Stabilität gibt uns Sicherheit und ermöglicht es uns, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Erkennung und Untersuchung von Fällen.
Das Projekt auf einen Blick
Zur Unterstützung seines CDD-Verbesserungsprogramms implementierte a.s.r. RiskShield SaaS für AML Post Transaction Monitoring.
- Zentralisierung des AML Post Transaction Monitoring
- Gemeinsame Plattform für Monitoring und Case Management
- Schrittweise Einführung über mehrere Geschäftsbereiche
- Konfigurierbare Detection- und Untersuchungsprozesse
- Zukunftsfähige Grundlage für die Weiterentwicklung der AML-Compliance
Das Ergebnis
Mit RiskShield SaaS hat a.s.r. eine gemeinsame Grundlage für sein AML Post Transaction Monitoring geschaffen. Die Plattform unterstützt konsistentere Monitoring-Prozesse, ermöglicht die schrittweise Weiterentwicklung von Monitoring-Szenarien und schafft die Basis, um zukünftige regulatorische Anforderungen wie AMLR zu adressieren.
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